Верифікація

Верифікація потрібна не у всіх випадках. Для стандартних і невеликих обмінів достатньо вказати реквізити та підтвердити переказ. Однак за великих сум або регулярних операцій сервіс може запросити підтвердження особи, щоб відповідати вимогам законодавства та забезпечити захист клієнтів. Це допомагає знизити ризики шахрайства й робить сервіс безпечнішим для всіх користувачів.

Банки Казахстану можуть запитувати підтвердження особи або джерела коштів при регулярних чи великих надходженнях. Особливо це стосується міжнародних переказів та операцій із криптовалютою. Верифікація зазвичай проходить через мобільний застосунок або відділення банку.

Банк може запросити трудовий договір, інвойси, виписки з біржі або документи про продаж активів. Для операцій з криптовалютами іноді просять підтвердження транзакцій та історію переказів. Такі перевірки найчастіше проводяться при великих або регулярних надходженнях.